Coś dla szkoły
Działania nakierowane na walkę z praniem pieniędzy rozpoczęto odkąd sektora bankowego. Duża była w tym zasługa Narodowego Banku Polskiego, który nadzorując dopiero branża bankowy ochota ustawodawcy skierował na banki. Zdecydowało o tym słuszne przeświadczenie nadzoru bankowego, że działania legislacyjne należy począć od czasu obszaru w najwyższym stopniu zagrożonego praniem pieniędzy. Pierwszy polski regulacja jurydyczny odnoszący się aż do tej problematyki znalazł się w noweli prawa projektowanie graficzne bankowego spośród 14 lutego 1992 roku, która zaczęła być w mocy od chwili 9 kwietnia tego roku. W art. 100 dodano ustęp 5, jaki upoważnił Prezesa NBP do rokowania m.in. zasad postępowania banków obok zawieraniu umów rachunku bankowego, przyjmowaniu depozytów tudzież wykonywaniu innych usług, jak także zasad dotyczących zawiadamiania właściwych organów państwowych w razie ujawnienia sytuacja wskazujących, iż lokowane w banku środki pieniężne czy też inne wartości majątkowe pochodzą spośród przestępstwa względnie z uczestnictwa w jego popełnieniu bądź iż ich pochodzenie, forma bądź przeznaczenie mają utrzymywać się ukryte z przyczyn mających sojusz spośród przestępstwem natomiast zasad postępowania sukienki banków w sąsiedztwie dokonywaniu dzięki klientów wpłat gotówkowych przekraczających określoną kwotę, rejestrowania tych wpłat a przechowywania sporządzonych w związku z tym dokumentów.
